Origine des fonds

Pourquoi dois-je vous fournir l'origine des fonds que je dépense chez vous ? S'agit-il d'une véritable requête ?

Tout d'abord, nous pouvons confirmer qu'il s'agit d'une véritable requête.

Nous aurons peut-être besoin, ponctuellement, de vous demander des informations qui pourraient être considérées comme « personnelles », mais ces demandes sont effectuées afin de se conformer à toutes les règlementations du Royaume-Uni en terme de pari et nous garantissons que nous ne partagerons jamais ces informations avec un tiers non autorisé.

Pourquoi dois-je vous prouver l'origine de mon argent ?

Nous comprenons pleinement que cela peut être la première fois que vous êtes approché pour fournir des informations si personnelles à une société de pari, mais il s'agit d'une exigence claire de la Gambling Commission of Great Britain (commission des paris de Grande-Bretagne).

Nous prenons le jeu responsable très au sérieux et souhaitons protéger nos joueurs du mieux que nous pouvons. En tant qu'opérateur de pari, sous licence et dont les activités sont réglementées au Royaume-Uni, nous sommes donc obligés de savoir si l'origine des fonds que vous utilisez pour jouer provient d'activités légitimes.

Certaines limites ou seuils financiers seront parfois atteints et il pourrait être nécessaire que nous demandions à nos membres de fournir des preuves confirmant l'origine des fonds avec lesquels ils ont joués. Ces informations ne seront utilisées qu'en tant que référence interne, afin de s'assurer que nos clients parient de façon responsable et conformément à leurs finances disponibles. Aucun tiers non autorisé ne pourra accéder à ces informations.

888.com n'est pas la seule société à demander ce type d'informations à ses clients et il est fortement probable que vous serez approché par d'autres opérateurs de pari vous demandant également ces informations lorsque vos dépenses/votre jeu atteint un certain niveau.

Si je n'envoie pas de preuve de l'origine de mes fonds, que va-t-il se passer ?

Malheureusement, si nous se recevons pas les informations demandées, il nous sera demandé de mettre en place des restrictions financières sur votre compte. Cependant, si à tout moment vous choisissez de nous envoyer les informations demandées à une date ultérieure, c'est avec plaisir que nous lèverons ses restrictions.

Comment seront utilisées ces informations ?

Toutes les informations reçues seront traitées comme étant hautement confidentielles. Elle seront utilisées uniquement pour confirmer que l'argent que vous dépensez/misez provient d'une source légitime.

Nous disposons d'une équipe professionnelle et dévouée qui travaille afin de vérifier et évaluer toutes les informations reçues afin de s'assurer que vos documents répondent aux exigences qui vous permettront de continuer à profiter du jeu sur nos sites.

Nous comprenons bien que certains de nos clients disposent de circonstances financières complexes qui peuvent compliquer le fait d'accéder à cette demande. Cependant, veuillez comprendre que nous devons toujours répondre aux exigences de licence de la Gambling Commission (commission de pari).

Voici ce que vous devez nous envoyer :

Nous aurons besoin de preuve pour identifier et confirmer l'origine et le montant des fonds que vous utilisez pour parier/jouer. Les origines de fonds possibles peuvent , par exemple, comprendre :

  • Un lien vers un site Internet vous indiquant comme occupant un poste d'employé/employeur/de dirigeant ou de propriétaire
  • Une copie de votre bulletin de salaire
  • La vente d'actions
  • La vente d'une ou plusieurs propriétés
  • Un héritage (une copie de la lettre des exécuteurs, indiquant le montant dont vous avez hérité en tant que bénéficiaire et une copie du relevé de compte indiquant l'argent reçu du compte de l'exécuteur.)
  • Des dividendes d'une société (une copie du certificat de dividende et une copie du relevé de compte indiquant l'argent reçu de la société.)
  • Autres (indemnité/gains au jeu/gain à la loterie/relevé de compte, etc.)

Comment vous faire parvenir les documents ?

Assurez-vous d'indiquer votre nom d'utilisateur et/ou votre numéro de compte avec tous les documents que vous nous adressez.

  1. La façon la plus simple de nous faire parvenir les documents est directement à partir du Caissier. Vous pouvez charger des documents via le Caissier en vous rendant que l'onglet à gauche, appelé « Plus » et en cliquant sur « Vérification de l'identité »
  2. Vous pouvez aussi envoyer les document via email, mais nous vous recommandons fortement de les faire parvenir directement via le Caissier sur le client.
    Prenez une photo du document avec votre téléphone, ouvrez votre compte email, créez un nouvel email et joignez la photo.
    Saisissez : operations@cassava.net dans la zone « à » et cliquez sur « Envoyer ».